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证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-0xx
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表露的试验真正、准确、完好意思，莫得
失实记录、误导性述说或舛误遗漏。
垂死提醒：
债券代码：123113
债券简称：仙乐转债
调整前转股价钱：东说念主民币 42.13 元/股
调整后转股价钱：东说念主民币 41.96 元/股
转股价钱调整肇始日历：2025 年 3 月 28 日
一、转股价钱调整依据
字据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板向不特定对
象刊行可调养公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）刊行条件
及中国证监会对于可调养公司债券刊行的掂量规章，仙乐转债刊行之后，若公司
发生增发新股情况，则转股价钱相应调整。具体的转股价钱调整公式如下：
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股
价，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将顺序进行转股价钱调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于
公告中载明转股价钱调整日、调整目标及暂停转股技术（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可调养公司债券抓有东说念主转股苦求日或之后，调养股份登记日之
前，则该抓有东说念主的转股苦求按公司调整后的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调养公司债券抓有东说念主的债
权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调养公司债券抓有东说念主权益的原则调整转股价钱。掂量转股
价钱调整试验及操作目标将依据届时国度掂量法律法例及证券监管部门的关连
规章来制订。
二、上次转股价钱调整情况
决策时股权登记日的公司总股本为基数，向合座鼓动每 10 股派 6.000000 元东说念主民
币现款（含税），同期以老本公积金向合座鼓动每 10 股转增 5.000000 股；除权
除息日为 2021 年 6 月 8 日。字据关连规章，“仙乐转债”转股价钱于 2021 年 6
月 8 日起由原 85.98 元/股调整为 56.92 元/股。
次会议，审议通过了《对于 2020 年适度性股票激发谈判初次授予股份第一个归
属期包摄条件竖立的议案》。公司向 43 名激发对象包摄的 169,620 股股票，归
属日为 2021 年 9 月 23 日，授予价钱为 19.73 元/股。公司总股本因本次包摄加多
债”转股价钱于 2021 年 9 月 23 日起由原转股价钱 56.92 元/股调整为 56.88 元/
股。
派决策时股权登记日的公司总股本为基数，向合座鼓动每 10 股派 4.000000 元东说念主
民币现款（含税），除权除息日为 2022 年 5 月 23 日。字据关连规章，“仙乐转
债”转股价钱于 2022 年 5 月 23 日起由原 56.88 元/股调整为 56.48 元/股。
十一次会议，审议通过了《对于 2020 年适度性股票激发谈判初次授予股份第二
个包摄期包摄条件竖立的议案》、《对于 2020 年适度性股票激发谈判预留授予
股份第一个包摄期包摄条件竖立的议案》。公司向 37 名激发对象包摄的 294,900
股股票，包摄日为 2022 年 10 月 13 日，授予价钱为 19.33 元/股。公司总股本因
本次包摄加多 294,900 股，比拟包摄前总股本新增比例为 0.16%；同期，向 4 名
激发对象包摄的 31,725 股股票，包摄日为 2022 年 10 月 13 日，授予价钱为 28.42
元/股。公司总股本因本次包摄加多 31,725 股，比拟包摄前总股本新增比例为
价钱 56.48 元/股调整为 56.42 元/股。
股本 180,497,320 股为基数，每 10 股派 3.50 元东说念主民币现款（含税），除权除息
日为 2023 年 6 月 7 日。字据关连规章，“仙乐转债”转股价钱于 2023 年 6 月 7
日起由原 56.42 元/股调整为 56.07 元/股。
经公司 2023 年第三次临时鼓动大会授权，公司于 2023 年 11 月 10 日召开第
三届董事会第二十七次会议，审议通过了《对于向 2023 年适度性股票激发谈判
激发对象初次授予适度性股票的议案》，公司向 67 名激发对象初次授予 1,065,000
股股票，适度性股票上市日为 2023 年 12 月 27 日，授予价钱为 12.71 元/股。公
司总股本因本次授予加多 1,065,000 股，比拟授予登记前总股本新增比例为 0.59%。
“仙乐转债”转股价钱于 2023 年 12 月 27 日起由原转股价钱 56.07
字据关连规章，
元/股调整为 55.82 元/股。
经公司 2023 年第三次临时鼓动大会授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召开第
三届董事会第三十三次会议，审议通过了《对于向激发对象授予 2023 年适度性
股票激发谈判预留部分适度性股票的议案》，公司向 22 名激发对象预留授予
股。公司总股本因本次授予加多 244,000 股，比拟授予登记前总股本新增比例为
价钱 55.82 元/股调整为 55.76 元/股。
本 181,806,354 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,285,600 股后的股
本 180,520,754 股为基数，每 10 股派 11 元东说念主民币现款（含税），现款分成
计转增 54,156,226 股，不送红股。字据关连规章，“仙乐转债”转股价钱于 2024
年 6 月 21 日起由原转股价钱 55.76 元/股调整为 42.12 元/股。
适度性股票回购刊出事宜，本次变更完成后，公司总股本将由 235,962,580 股减
至 235,872,880 股，筹算 89,700 股适度性股票回购刊出。本次回购刊出适度性股
票占回购刊出前总股本 235,962,580 股的 0.04%，回购价钱为 9.78 元/股。字据相
关规章，“仙乐转债”转股价钱于 2024 年 9 月 19 日起由原转股价钱 42.12 元/股
调整为 42.13 元/股。
于不向下修正“仙乐转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不诳骗“仙
乐转债”的转股价钱向下修正的权柄，且在将来六个月内（即 2025 年 1 月 10 日
至 2025 年 7 月 9 日），如再次触发“仙乐转债”转股价钱向下修正条件，亦不
提议向下修正决策。
二、转股价钱调整原因及效果
经公司 2025 年第一次临时鼓动大会授权，公司于 2025 年 2 月 24 日召开第
四届董事会第七次会议，审议通过了《对于向 2025 年适度性股票激发谈判激发
对象初次授予适度性股票的议案》，公司向 72 名激发对象初次授予 1,401,000 股
股票，适度性股票上市日为 2025 年 3 月 28 日，授予价钱为 13.27 元/股。公司总
股本因本次授予加多 1,401,000 股，比拟授予登记前总股本新增比例为 0.59%。
具体试验详见本公告日同日刊登在巨潮资讯网的《对于 2025 年适度性股票
激发谈判初次授予适度性股票授予登记完成的公告》（公告编码：2025-021）。
字据《召募讲明书》关连条件以及中国证监会对于可调养公司债券刊行的有
关规章，联接本次适度性股票回购刊出情况，公司可调养公司债券转股价钱将进
行如下调整：
调整后转股价 P1=（P0+A×k）/（1+k）
=(42.13+13.27×0.59%)/(1+0.59%)
=41.96 元/股（按四舍五入原则保留两位极少）
其中：P0=42.13 元/股，k=0.59%，A=13.27 元/股。
综上，“仙乐转债”的转股价钱将调整为 41.96 元/股，调整后的转股价钱自
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十五日
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